Trong thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (Công ty Thái Sơn Q.P), Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty Thái Sơn) liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (tức "Út Trọc"), Phó Tổng giám đốc.

Theo đó, những vi phạm của Công ty Thái Sơn Q.P, TTCP đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra của Bộ Công an, làm rõ xử lý theo quy định đối với một số nội dung như: Giả mạo hồ sơ, tài liệu, chuyển nhượng thầu sai quy định, vi phạm về vay vốn; Dấu hiệu trốn thuế v.v...

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội hồi tháng 11-2018. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại doanh nghiệp nêu trên và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo đó, ngày 24-10, Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh của cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh khám xét 9 bị can; ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc; Dương Thị Trâm Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; Tạ Đức Minh; Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung, nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", ra lệnh tạm giam 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ "Út Trọc"; Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (hiện 3 bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác). Thực chất mọi hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh đều do "Út trọc" chỉ đạo điều khiển, đáng chú ý là hành vi trốn thuế.

Liên quan đến hành vi với các bị can nêu trên, Cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP  Hồ Chí Minh - Trung Lương. 

Trước đó, ngày 26-12-2018, Cục Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với:Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước với số tiền rất lớn bằng thủ đoạn lập 2 hệ thống sổ sách (sổ sách công khai doanh số thấp hơn rất nhiều, còn sổ sách ghi doanh số thật để sử dụng tập thể là rất lớn).

Tại một diễn biến khác, những ngày cuối tháng 1-2019, khi cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tiến hành điều tra, giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến "Út Trọc" và Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn Q.P xảy ra tại địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương khác

Theo tài liệu tố tụng vụ việc này, ngày 29-1, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Ngọc Hệ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. 

Về diễn biến ở một vụ án trước đó, "Út Trọc" đã bị TAND quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù; cụ thể: Tháng 11-2018, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND Quân sự Trung ương khẳng định bị cáo Đinh Ngọc Hệ, cựu Thượng tá Quân đội, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng đã phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức", đúng như quy kết của bản án sơ thẩm. Bị cáo Hệ bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù.

Hiện cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra triệt để. Đồng thời mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp tố tụng để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Theo Công an nhân dân