Thành lập 250 doanh nghiệp "ma"

Mới đây, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt tạm giam 13 bị can, rửa tiền 13.000 tỉ đồng.

Một bị can người nước ngoài trong vụ án rửa tiền lên đến 13.000 tỉ đồng Thanh Tuyền

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM, cho biết đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, đối tượng móc nối với người VN hoạt động phạm tội. Cụ thể, đầu năm 2024, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số người chưa rõ lai lịch, sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế. Việc này khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng đã chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng VN và bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Hành vi trên là thủ đoạn không mới. Tuy nhiên, băng nhóm này thành lập 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội và sử dụng các cơ sở kinh doanh cũng như tiệm vàng với tổng giao dịch rửa tiền 13.000 tỉ đồng.

Theo đại tá Kim Lý, khi nhận được tiền vào tài khoản bằng USD, băng nhóm đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND, rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác ở VN. Sau đó, nhóm người này rút tiền mặt, chuyển trái phép VND sang USD rồi tuồn qua Campuchia cho đồng bọn. Bọn chúng đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Cũng theo đại tá Kim Lý, việc điều tra, triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gặp rất nhiều khó khăn, bởi các bị can trong và ngoài nước hoạt động hết sức tinh vi, có tổ chức, số tiền giao dịch lớn.

Một cán bộ Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho hay hành vi rửa tiền nhằm che giấu thông tin về tài sản phạm pháp, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc phát hiện, xử lý. Thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền nổi lên việc sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, hoặc thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tội phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng mua được thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức thủ đoạn. Người dân không nên cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình để hưởng lợi ích để tránh tiếp tay và trở thành nạn nhân của tội phạm. Nghiêm trọng hơn, chủ tài khoản có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự với hành vi mua bán tài khoản ngân hàng…

Che giấu nguồn tiền "bẩn"

Về tội "rửa tiền" theo điểm a khoản 1 điều 324 bộ luật Hình sự quy định, người nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có… thì bị phạt từ 1 - 5 năm tù.

Tại điều 4 Nghị quyết số 03 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao "hành vi tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng" là thực hiện, hỗ trợ thực hiện, hoặc thông qua người khác.

Cụ thể, thứ nhất là mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thứ hai là góp vốn, huy động vốn vào doanh nghiệp bằng tiền, tài sản dưới mọi hình thức. Thứ ba, rút tiền với bất kỳ hình thức nào và bằng các công cụ khác nhau như: séc, hối phiếu, các phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thứ tư, cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, cho thuê tài chính; chuyển tiền hoặc chuyển giá trị; giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác; tham gia phát hành chứng khoán…

Theo TS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND tối cao, tội "rửa tiền" theo điều 324 bộ luật Hình sự ngoài cá nhân, thì pháp nhân thương mại cũng là chủ thể của tội danh này. Việc đưa thêm chủ thể là pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "rửa tiền" tạo thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế về thương mại, đầu tư, tài chính và cũng phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa.

"Tội phạm thực hiện các hành vi rửa tiền dưới hình thức lỗi cố ý, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc phi pháp của dòng tiền "bẩn", làm cho nó hợp pháp hơn. Hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó", TS Kim Vinh nói.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/cho-thue-hoac-ban-tai-khoan-coi-chung-thanh-dong-pham-185240619231949271.htm