Các bị cáo trong vụ án, gồm: Trần Văn Linh (48 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), Đặng Văn Hà (37 tuổi), Đặng Chí Tâm (43 tuổi), Đặng Văn Em (46 tuổi), Trần Văn Nhựt (29 tuổi), Lê Văn Danh (56 tuổi), Lê Văn Đương (35 tuổi), Trần Chí Hướng (39 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (43 tuổi), Nguyễn Văn Có (31 tuổi), Lê Văn Ngoãn (33 tuổi), các bị cáo này cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Lưu Giàu Em (29 tuổi), Nguyễn Quốc Kiệt (35 tuổi), 2 bị cáo này cùng ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Đặng Thị Hồng Hà (41 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018 trên địa bàn các tỉnh: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên và một số tỉnh, thành khác xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSKTMB) gọi điện cho nhiều người đề nghị hợp tác để đánh sập các thầu đề gây quỹ từ thiện.

Nhóm này yêu cầu nhiều người chuyển tiền vào khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, công ty sẽ cho biết trước kết quả xổ số đề nghị người chơi đánh, tiền trúng số sẽ chia đôi hoặc yêu cầu chuyển tiền góp vốn vào công ty làm cổ đông chia lợi nhuận, sau đó thì chiếm đoạt.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi các bị cáo giả danh là cán bộ, nhân viên của Công ty XSKTMB, một khi đã xác định được “con mồi”, các nhóm này sẽ đánh vào lòng tham rồi cho số ngẫu nhiên để người dân đánh lô, đánh đề. Kết quả may mắn trúng khiến người dân tin tưởng, thế là các đối tượng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Điển hình khoảng tháng 3/2015, Đặng Chí Tâm điều khiển xe máy đi ngang qua Hội người mù tỉnh Bạc Liêu (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), Tâm nhìn thấy biển hiệu của Hội có ghi một số điện thoại di động nên lưu lại vào máy điện thoại của mình. Vừa về đến nhà, Tâm dùng sim khuyến mãi gọi gặp ông Đỗ Văn Đ. Qua trao đổi, Tâm giới thiệu mình tên là Thắng, trước đây công tác tại Bưu điện tỉnh Bạc Liêu nhưng hiện tại đã chuyển công tác về Công ty XSKTMB tại TPHCM. Trong lúc nói chuyện, Tâm cho ông Đ. biết có ông sếp tên Lê Đức Thịnh làm Phó Giám đốc Công ty XSKTMB sắp về hưu nên muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách.

Tâm cho rằng ông Đ. đủ điều kiện, bởi ông Đ. là cựu chiến binh bị mù mắt, hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ông Đ. hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì Tâm cho biết phải tham gia làm thành viên công ty xổ số thì ông Thịnh sẽ cho biết trước một con số lô đề nhằm đánh sập thầu số đề ở địa phương và hưởng được số tiền lớn. Tâm nói với ông Đ. chỉ cần đóng 250 triệu đồng sẽ làm được thành viên chính thức và mỗi ngày được cho một số lô đề và ông Đ. đồng ý tham gia.

Sau đó, Tâm gọi cho Đặng Văn Em biết đã tìm được một người đồng ý tham gia số lô đề và bàn bạc với Em đóng vai ông Thịnh nói chuyện với ông Đ. Khi được Tâm cho số Em, ông Đ. tin tưởng là số điện thoại của ông Thịnh nên gọi cho Em để nói chuyện. Ông .Đ nói Thắng giới thiệu gặp, lúc này Em thuyết phục ông Đ. tham gia góp vốn làm thành viên. Ông Đ. tin tưởng và đồng ý góp vốn để nhận số lô đề nên đã chuyển tiền cho Em và các đối tượng khác 4 lần với tổng số tiền là 264 triệu đồng.

Được biết, đây là vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, nhóm này có tổ chức chặt chẽ dựa trên mối quan hệ họ hàng thân tộc.

Trước hành vi của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Linh 19 năm tù, Hà 17 năm tù, Hướng 16 năm tù, Em 15 năm tù, Có 15 năm tù, Đạt 14 năm tù, Nhựt 14 năm tù, Danh 14 năm tù, Đương 13 năm tù, Kiệt 10 năm tù, Tâm 7 năm tù, Hà 7 năm tù, Ngoãn 3 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo Huỳnh Hải/Dân Trí