16
/
176320
Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia
khoi-to-50-bi-can-trong-duong-day-lua-dao-dau-tu-bitcoin-xuyen-quoc-gia
news

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia

Thứ 6, 14/02/2025 | 07:23:00
2,196 lượt xem

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, bắt giữ 56 nghi phạm, trong đó đã khởi tố 50 bị can.

Ngày 13.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng cảnh sát các nước Philippines, Campuchia vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức lừa đầu tư tiền điện tử Bitcoin, bắt giữ 56 nghi phạm.

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho một đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Đường dây này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các nghi phạm dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", nạp tối thiểu 8 triệu đồng vào tài khoản để đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin nhằm hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Để củng cố niềm tin, ban đầu các bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn trên, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của rất nhiều bị hại.

Đến cuối năm 2024, khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, đề nghị Cảnh sát Philippines truy quét, thì đường dây lừa đảo trên đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnom Penh (Campuchia) hoạt động.

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia- Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng liên quan đã quyết định "cất vó" đường dây lừa đảo.

Ngay tại thủ đô Phnom Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội), các tổ công tác đã bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Phạm Đức/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/khoi-to-56-bi-can-trong-duong-day-lua-dao-dau-tu-bitcoin-xuyen-quoc-gia-185250213155751241.htm

  • Từ khóa

Tưởng đang 'thay trời hành đạo', nhóm 'bà chủ' truy hỏi, cưỡng đoạt tiền nhân viên

Một nhóm "bà chủ" góp vốn để mở cửa hàng sữa và thuê hai nữ nhân viên bán hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị thất thoát, nhóm này liên tục đe dọa nhân viên...
08:13 - 15/03/2025
169 lượt xem

Nhận hối lộ 70 triệu đồng, cựu thẩm phán bị phạt 15 tháng tù

Ngày 14-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân huyện Ia Pa.
16:00 - 14/03/2025
571 lượt xem

Cựu trung úy công an giết người tình rồi vứt xác xuống sông lãnh án chung thân

Để che giấu mối quan hệ tình cảm bất chính, cựu trung úy công an đã giết người tình rồi phi tang xác xuống sông Hàm Luông.
14:26 - 14/03/2025
617 lượt xem

Ai chịu phạt “ Nguội” khi thuê xe tự lái?

BGTV- Mục "Luật sư của bạn" nhận được câu hỏi: Tôi cho khách thuê xe tự lái. Khách thuê chạy xe vượt quá tốc độ, bị phạt “nguội”. Theo quy định, chủ xe...
14:35 - 14/03/2025
646 lượt xem

Chủ chung cư mini bị cháy lãnh 12 năm tù, phải bồi thường 23,7 tỉ đồng

Nghiêm Quang Minh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, đã bất chấp các quy định pháp luật xây sai phép...
12:55 - 14/03/2025
622 lượt xem