16
/
176320
Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia
khoi-to-50-bi-can-trong-duong-day-lua-dao-dau-tu-bitcoin-xuyen-quoc-gia
news

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia

Thứ 6, 14/02/2025 | 07:23:00
3,706 lượt xem

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, bắt giữ 56 nghi phạm, trong đó đã khởi tố 50 bị can.

Ngày 13.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng cảnh sát các nước Philippines, Campuchia vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức lừa đầu tư tiền điện tử Bitcoin, bắt giữ 56 nghi phạm.

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho một đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Đường dây này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các nghi phạm dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", nạp tối thiểu 8 triệu đồng vào tài khoản để đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin nhằm hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Để củng cố niềm tin, ban đầu các bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn trên, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của rất nhiều bị hại.

Đến cuối năm 2024, khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, đề nghị Cảnh sát Philippines truy quét, thì đường dây lừa đảo trên đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnom Penh (Campuchia) hoạt động.

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia- Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng liên quan đã quyết định "cất vó" đường dây lừa đảo.

Ngay tại thủ đô Phnom Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội), các tổ công tác đã bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Phạm Đức/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/khoi-to-56-bi-can-trong-duong-day-lua-dao-dau-tu-bitcoin-xuyen-quoc-gia-185250213155751241.htm

  • Từ khóa

Bắc Giang: Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn bị bắt

Liên quan vụ việc gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên tại 3 xã Lục Sơn, Trường Sơn và Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) bị người dân chặt phá, hủy hoại và...
16:46 - 18/04/2025
81 lượt xem

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 17/4, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh...
14:51 - 18/04/2025
145 lượt xem

Điều tra vụ người đàn ông chết cháy trên võng ở đường Hồng Bàng

Người đàn ông đang nằm trên võng ở dải phân cách trồng cây xanh giữa đường Hồng Bàng (Q.5) thì bất ngờ bị lửa bao trùm cơ thể.
14:42 - 18/04/2025
140 lượt xem

Bắc Giang: Triệt phá cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả số lượng lớn

Lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).
11:21 - 18/04/2025
238 lượt xem

Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng...
09:50 - 18/04/2025
363 lượt xem