16
/
176257
Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
thanh-hoa-triet-xoa-duong-day-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-rua-tien
news

Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Thứ 5, 13/02/2025 | 08:03:00
2,163 lượt xem

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Công an xét hỏi đối tượng liên quan. 

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên chủ động điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ: 13 xe ô-tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm hấp dẫn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được cập nhật vào các nhóm kín, được hệ thống nhân viên xưng danh là các chuyên gia tài chính tư vấn. Khách hàng tin tưởng, đặt lệnh mua, bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán....

Chiếm đoạt được tiền của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng sử dụng số tiền do lừa đảo, chiếm đoạt mà có mua ô-tô, bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Mai Luận/ Nhân Dân

https://nhandan.vn/thanh-hoa-triet-xoa-duong-day-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-rua-tien-post859684.html

  • Từ khóa

Tưởng đang 'thay trời hành đạo', nhóm 'bà chủ' truy hỏi, cưỡng đoạt tiền nhân viên

Một nhóm "bà chủ" góp vốn để mở cửa hàng sữa và thuê hai nữ nhân viên bán hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị thất thoát, nhóm này liên tục đe dọa nhân viên...
08:13 - 15/03/2025
159 lượt xem

Nhận hối lộ 70 triệu đồng, cựu thẩm phán bị phạt 15 tháng tù

Ngày 14-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân huyện Ia Pa.
16:00 - 14/03/2025
562 lượt xem

Cựu trung úy công an giết người tình rồi vứt xác xuống sông lãnh án chung thân

Để che giấu mối quan hệ tình cảm bất chính, cựu trung úy công an đã giết người tình rồi phi tang xác xuống sông Hàm Luông.
14:26 - 14/03/2025
606 lượt xem

Ai chịu phạt “ Nguội” khi thuê xe tự lái?

BGTV- Mục "Luật sư của bạn" nhận được câu hỏi: Tôi cho khách thuê xe tự lái. Khách thuê chạy xe vượt quá tốc độ, bị phạt “nguội”. Theo quy định, chủ xe...
14:35 - 14/03/2025
635 lượt xem

Chủ chung cư mini bị cháy lãnh 12 năm tù, phải bồi thường 23,7 tỉ đồng

Nghiêm Quang Minh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, đã bất chấp các quy định pháp luật xây sai phép...
12:55 - 14/03/2025
610 lượt xem