Công an khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC

Tối 3-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC (Công ty NAC).

Doanh thu 51 tỉ nhưng khai thuế 885 triệu đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 4 bị can gồm Vũ Đăng Thái, giám đốc Công ty NAC; Nguyễn Văn Huy, phụ trách phòng kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng, phụ trách phòng marketing, chatpage; Hoàng Thị Ánh Ngọc, kế toán.

Theo điều tra, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm, nhận tiền ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.

Với phương thức trên, Thái và đồng phạm đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Đồng thời Thái cùng các đồng phạm đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỉ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là hơn 885 triệu đồng)

Các bị can còn che giấu doanh thu thực tế bằng một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Công an xác định số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỉ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy và Hoàng Mạnh Thắng của Công ty NAC.

Giả mạo bác sĩ da liễu thao túng tâm lý bệnh nhân 

Theo công an, nhóm này còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, Twhite,...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, nhóm này tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Căn cứ tài liệu thu thập được, đầu tháng 9 Phòng cảnh sát kinh tế đã khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC.

Thời điểm này, công ty có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi tiền thuế.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/cong-ty-duoc-nac-tron-thue-va-thao-tung-tam-ly-benh-nhan-ra-sao-20241003203702552.htm