Bà Nông Ngọc Thủy ngụ tại 49/5 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM

Đầu tư tài chính Forex xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm nay và không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên trong thời điểm “nông nhàn” do dịch bệnh kéo dài, chủ sàn kênh đầu tư này lại “ăn nên làm ra”.

Đặc biệt là với mô hình Forex đa cấp Ponzi - khoản tiền đầu tư của người đến sau sẽ được dùng để trả cho các khoản hứa hẹn về lợi nhuận đặc biệt cho các nhà đầu tư trước đó. Chu kỳ “lấy mỡ nó ráng nó” này diễn ra liên tục cho đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động khóa sàn để “bảo trì hệ thống” và biến mất cùng toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nạn nhân của chiêu trò này không chỉ có những người ít hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo tài chính vốn rất phức tạp, mà cả những người nhiều năm lăn lộn trên thương trường cũng “dính bẫy” do mất cảnh giác vì tuổi sàn được gần 3 năm, hay đúng hơn là không cưỡng lại được bởi miếng mồi cám dỗ với khoản lợi nhuận siêu khủng, nhất là doanh nghiệp đối diện với nhiều khó khăn trong thời gian do dịch bệnh.

Trường hợp của bà TTTT, một người có tên tuổi trong giới kinh doanh cũng bị sập bẫy của chủ sàn Nông Ngọc Thủy ngụ tại 49/5 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM vừa được Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM tiếp nhận và đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ là một điển hình cho thấy thủ đoạn dùng mô hình khép kín “tạo ra dòng tiền từ Forex”, giao dịch và mua sắm mọi thứ từ đồ dùng tạp hóa, thực phẩm cho đến nhà, xe thương hiệu “từ Sàn COIN, lời nói mê hoặc để “móc túi” hàng ngàn tỷ đồng của gần 9.000 nạn nhân từ khắp các miền trên 63 tỉnh thanh.

Bà Thủy hằng ngày trên Zoom rất tâm đắc nói: “đây chính là dự án giúp người nghèo, vì bà sinh ra trong cuộc sống khốn khó và không được học hành, lên 6 tuổi bà phải vào rừng cõng củi trên lưng vậy bà rất thấm nhuần nỗi khổ cùng cực của người dân nghèo”.

Theo nội dung đơn tố cáo bà Nông Ngọc Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hàng hoá. Bà T cho biết, bà Nông Ngọc Thủy chủ sàn giao dịch Forex mang tên icomtrading.io và BLG Market.com đã biến mất cùng số tiền đầu tư 35,75 tỷ đồng và nhiều hàng hoá giá trị tiền khá lớn.

Ngày 29/12/2021, trả lời các cơ quan báo chí nạn nhân T cho biết, trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP. HCM, bà đã biết đến sàn giao dịch Forex có địa chỉ https:/wwwicomtrading.io thông qua phong thái “doanh nhân thành đạt” của cặp vợ chồng người bạn sau một thời gian ngắn không gặp. Đến khi dịch bệnh căng thẳng, giãn cách xã hội kéo dài khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bà T mới tìm hiểu hướng đầu tư “thành công” trong thời buổi dịch bệnh khó khăn của vợ chồng người bạn khá thân này.

Theo đó, nạn nhân T được giới thiệu tham gia sàn đầu tư tài chính bằng tiền VNĐ quy đổi qua USD và nhận lợi nhuận từ sàn thông qua tài khoản của bà Nông Ngọc Thủy và đội Suppor (chuyên gia)  những người hỗ trợ bà T hằng ngày trực tiếp tham gia trên sàn. Trong thời gian này, số tiền bà T, số tiền bà LTTN (Doanh nhân), NTTC (Việt Kiều ) và những người thân trong gia đình đã đầu tư bước đầu là 3,5 Tỷ đồng. Tuy nhiên, mới “xuống tiền” đầu tư chưa được bao lâu thì ngày 12/06/2021 sàn bất ngờ gặp “sự cố” không thể truy cập được.

Trong lúc chưa biết thu hồi tiền đầu tư đang bị “đóng băng” sau khi sàn icomtrading.io “trục trặc kỹ thuật” thì ngày 23/6/2021 bà Thủy thông báo chuyển sang sàn mới BLG Market.com. Bà T thấy đưa tiền lên sàn không an toàn nên bà T quyết định không tham gia và yêu cầu bà Thủy hoàn trả lại số tiền đầu tư 3,5 tỷ đồng.

Lấy lý do sàn đang được bảo trì chưa giao dịch lại, không để rút lại vốn đầu tư, bà Nông Ngọc Thủy thể hiện trách nhiệm của chủ sàn để đưa “con mồi” lún sâu hơn bằng đề xuất chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng đầu tư của bà T thành khoản tiền bà Thủy chịu trách nhiệm để đầu tư, cùng cam kết sẽ trả lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi vào ngày  25/10/2021. 

Trong thời gian này, mang danh nghĩa để duy trì sàn cộng đồng và hỗ trợ giúp đỡ hàng ngàn nhà đầu tư trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bà Nông Ngọc Thủy hỏi những người bạn có vốn nhàn rỗi lưu động chưa hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh vì có lợi nhuận hấp dẫn khi trade và bà ta hỏi mượn thêm tiền với lãi suất hấp dẫn.

Ngoài ra, bà Thủy còn quyết định lấy hàng hoá của bà T cho lên sàn giao dịch để tạo thanh khoản bằng hàng hoá cho các nhà đầu tư qua trang web BLG Market.com quan tâm.

Biên nhận đơn tố cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM tiếp nhận

Đầu tư tài chính Forex xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm nay và không còn xa lạ với nhiều người. Đặc biệt là với mô hình Forex đa cấp Ponzi - m.icmtrading .io, bà Nông Ngọc Thủy giới thiệu là có giấy phép do Anh Quốc cấp (1 trong 4 quốc gia có trung tâm tài chính lớn nhất thế giới do các ông tài chính, tài phiệt ở Mỹ cấp phép hoạt động các sàn chứng khoán, phố Wall, SP500).

Bà Thủy đã trả lời khi nhà đầu tư hỏi rằng: Đây là mô hình nhượng quyền kinh doanh, để em có một giấy chứng nhận như vậy thì cả một ê kíp công ty làm việc không mệt mỏi để xây dựng quy trình về quản lý kĩ thuật và thời gian, cùng uy tín đặc biệt là vốn đối ứng khủng cũng như chờ đợi kiểm duyệt của tổ chức có thẩm quyền nước sở tại .GOV. UK.

Thực chất là bà Thủy lập sàn ảo và giới thiệu quy mô toàn cầu để lôi kéo, lừa đảo khoản tiền đầu tư từ những người nông dân cho đến những doanh nghiệp, lấy tiền của người đến sau để trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng các khoản hứa hẹn về lợi nhuận đặc biệt 20% -25% đối với nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tự trade, còn đối với nhà đầu tư có tài khoản gửi chuyên gia giao dịch  nhận từ 1-3%.

Chu kỳ “lấy mỡ nó rán nó” này diễn ra liên tục cho đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động thông báo “Cháy tài khoản” khóa sàn để “bảo trì hệ thống” và biến mất cùng toàn bộ số tiền vô cùng lớn của hàng ngàn nhà đầu tư, bất kể họ là người lao động, các chủ doanh nghiệp, nhà sư, ni cô hay người già trẻ lớn bé, người nghèo khó hay bệnh tật đều lâm vào hoàn cảnh bi đát.

Trong lúc dịch bệnh khó khăn, thấy các nhà đầu tư sẽ là khách hàng tiềm năng nên bà T đã đồng ý mà không một chút nghi ngờ nào. Theo đó, từ 8/7 đến 22/10/2021, bà T đã chuyển cho bà Thủy thông qua tài khoản tại Ngân hàng MB Bank tổng số tiền 46,750 tỷ đồng.

Thực hiện cam kết giữa các bên, lúc đầu bà Thủy vẫn chuyển trả lại tiền đầu tư và lãi cho bà T theo đúng thỏa thuận. Sau nhiều đợt trả, bà Thủy đã chuyển lại cho bà T được 11 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hạn tất toán toàn bộ số tiền còn lại, bà Thủy khóa điện thoại, rời khỏi nơi cư trú cùng với số tiền 35,750 tỷ đồng của bà T.

Đến lúc này bà T mới nhận ra bà Thủy đã cố tình tạo ra những dự án kinh doanh hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trên sàn giao dịch và mua hàng BLG Market.com để tạo niềm tin nhằm lôi kéo nhà đầu tư vào tham gia để chiếm đoạt tài sản một cách có quy mô, tinh vi, có tổ chức. Và cũng đến khi bà Nông Ngọc Thủy “bốc hơi” cùng số tiền của các nhà đầu tư, trên diễn đàn hàng ngàn người là nạn nhân tham gia sàn BLG Market.com là những người thân trong gia đình. Vì niềm tin cùng nhau bán hết tài sản ruộng vườn, cầm cố, đi vay nặng lãi bằng nhiều hình thức khác nhau đưa tiền vào đầu tư mà Nông Ngọc Thủy hứa và goị là : “cuộc sống sẽ tốt hơn mỗi ngày một cách trọn vẹn”.

Giờ đây chỉ còn lại cảnh tan cửa nát nhà, vợ chồng lớn tiếng với nhau khắp xóm làng, bao người “mất ăn mất ngủ” vì phải gồng mình trả nợ lãi vay ngày, đang hoang mang bức xúc trước hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức của bà Nông Ngọc Thủy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới bạn đọc.

Theo Mai Thiên Tuấn/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hang-chuc-ty-dong-boc-hoi-cung-nu-chu-san-dau-tu-tai-chinh-forex-g3XSh6AnR.html