4
/
151440
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao
news

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Thứ 5, 03/08/2023 | 21:47:00
1,874 lượt xem

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Với chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng sẽ phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền.

Nội dung trên là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành.

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị giữ nguyên mức báo cáo từ 300 triệu đồng để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị của FATF là 15.000 USD, tương đương khoảng 375 triệu đồng.

Theo Thông tư 09, từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng cần được báo cáo (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Với chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng phải báo cáo.

Tuy nhiên, việc báo cáo sẽ được ngoại trừ trong trường hợp đây là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch tiền điện tử.

Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo, thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Ngân hàng Nhà nước cho biết chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12 năm nay.

Theo Thảo Thu/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20230803182419673.htm 

  • Từ khóa

Ngành thuế muốn cấm mua bán vàng bằng tiền mặt

Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán...
09:05 - 04/05/2024
38 lượt xem

Tỷ giá vẫn 'nóng'

Cục Dự trữ liên bang Mỹ mới đây công bố giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại từ 5,25 - 5,5%. Quyết định này đúng như dự báo của các nhà đầu tư trước đó...
07:43 - 04/05/2024
71 lượt xem

Việt Nam không được nhận viện trợ từ quỹ ADB là tín hiệu tốt?

Không còn được viện trợ từ Quỹ phát triển châu Á (ADF) của ADB, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp cho quỹ này. Đó là tín hiệu ghi nhận tốt cho đất...
07:41 - 04/05/2024
64 lượt xem

4 tháng, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD

4 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.
15:53 - 03/05/2024
451 lượt xem

Có 1,8 triệu khách bay trong giai đoạn cao điểm lễ 30-4, 1-5

Các sân bay trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đón gần 1,8 triệu hành khách trong giai đoạn phục vụ cao điểm lễ 30-4 và 1-5 vừa...
14:21 - 03/05/2024
497 lượt xem