4
/
139090
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
giao-dich-tu-300-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc
news

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Thứ 3, 06/12/2022 | 22:33:24
2,365 lượt xem

Các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong một số trường hợp như thực hiện giao dịch không thường xuyên có tổng giá trị giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Quy định này được nêu ra trong dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền đang được lấy ý kiến.

Theo dự thảo nghị định, các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong một số trường hợp như thực hiện giao dịch không thường xuyên có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Hoặc khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu một trong số thông tin về tên, địa chỉ của người khởi tạo, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch với tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý và đá quý phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt mua hoặc bán kim khí quý, đá quý có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Dự thảo giữ nguyên mức 300 triệu đồng từ quyết định 20/2013. Mặt khác, theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng, cao hơn mức quy định tại dự thảo quyết định).

Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF. Do đó, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại quyết định số 20/2013 để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của FATF.

Theo A.Hồng/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/giao-dich-tu-300-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-20221206202000358.htm

  • Từ khóa

Doanh nghiệp bán cá, tôm, thịt heo... thu lãi bao nhiêu trong năm vừa qua?

Hoàng Anh Gia Lai, Nam Việt hay Sao Ta... đều có lợi nhuận gia tăng trong năm 2022.
16:00 - 27/01/2023
396 lượt xem

Vừa nghỉ Tết xong, giới đầu tư đã hái lộc to chứng khoán

Bất chấp áp lực chốt lời gặt lộc đầu xuân, các chỉ số vẫn bật tăng mạnh mẽ. Sắc xanh bao phủ thị trường mang đến hy vọng về một năm khấm khá hơn với giới...
14:39 - 27/01/2023
425 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27-1: Giảm mạnh trước 3 “sức ép”

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước giảm trở lại theo giá vàng thế giới sau nhiều ngày tăng nóng. Nhiều doanh nghiệp chính thức mở cửa kinh doanh trở...
09:54 - 27/01/2023
548 lượt xem

Muốn chiến thắng trên thị trường chứng khoán, chọn thời điểm hay thời gian?

Sau 2 năm thắng lớn, với giới đầu tư, 2022 là một năm trải nghiệm khắc nghiệt khi thị trường chứng khoán liên tục giảm mạnh. Tuy vậy, trong cuộc trò...
08:44 - 27/01/2023
555 lượt xem

Sau Tết, gửi tiền ở đâu nhận lãi cao?

Sau Tết là thời điểm lượng tiền nhàn rỗi khá lớn trong dân cư, gồm tiền thưởng, tiền dư dả không chi tiêu hết trong dịp nghỉ lễ. Mặt bằng lãi suất hiện...
07:05 - 27/01/2023
589 lượt xem